青岛海王纸业股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

栏目:通知公告 发布时间:2023-04-26

股权代码:000009   股权简称:青岛海王    公告编号:2023001

 

青岛海王纸业股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:青岛海王纸业股份有限公司第九届董事会。

2.召开本次股东大会的议案已经第九届董事会第九次会议审议通过。

3.会议召开时间:2023年6月30日上午9:30时。

4、会议召开地点:黄岛区大珠山中路与2号疏港高速隐珠出口交汇处西行1000米路南,海王公司新厂会议室。

5.会议召开方式:现场表决。

6.出席会议人员资格:

(1)截至2023年6月28日下午收市时在齐鲁股权交易中心登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1、审议《公司第九届董事会2022年度工作报告》。

2、审议《公司第九届监事会2022年度工作报告》。

3、审议《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》。

4、审议《公司2022年度利润分配预案》:根据企业发展和生产经营实际情况,公司董事会拟定2022年度利润分配预案为:以公司总股本4000万股为基数,按每10股派发1.25元(含税)现金,结存未分配利润结转下一年度。

5、审议《关于董事会、监事会换届的议案》。

三、会议登记方法

1. 登记需提交的材料:法人股股东代表需持股权账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书;自然人股东需持本人身份证、股权账户卡;股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股权账户卡。

2. 登记时间:2023年6月29日上午8:30-11:30时,下午1:30-5:00时。

3. 办理登记手续的地点及部门:黄岛区大珠山中路与2号疏港高速隐珠出口交汇处西行1000米路南,海王公司办公室。

四、其他事项

联系电话:0532-86163070

联 系 人:王孟川

联系地址:黄岛区大珠山中路与2号疏港高速隐珠出口交汇处西行1000米路南。

五、备查文件

第九届董事会第九次会议决议

附件:授权委托书

 

 

青岛海王纸业股份有限公司董事会

2023年4月26日

 

 

 

附件:

授权委托书

 

兹委托     先生/女士代表本人(本公司)出席青岛海王纸业股份有限公司公司2022年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。

 

委托股东签字:_____________________________

身份证或营业执照号码:______________________

委托股东持股数:_____________________________

委托股东股权账户卡号:________________________

受托人签名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托期限:___________________________________

注:1、单位委托须加盖单位公章;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


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